为进一步凝聚共识,维护金融安全,加大惩治洗钱违法犯罪工作力度,深挖洗钱犯罪线索,12月14日,湘东区检察院举办“洗钱案件的办理和认定”研讨会。我院党组成员、副检察长危勇主持会议,会议邀请区公安分局法制大队、经济犯罪侦查大队、缉毒大队负责同志、各派出所业务骨干、区法院刑事审判庭业务骨干及人民监督员参加,我院第一检察部负责人及有关同志参与研讨。
会上,我院党组成员、副检察长危勇首先介绍了本次研讨会的目的,通过对多个案件的讲解,阐述了洗钱案件办理的要点和审查的重点,并重点围绕洗钱罪的线索发现和挖掘、证据要点、法律适用等问题,建议侦查机关在办理洗钱犯罪上游犯罪案件时,注重审查案件涉及款项的来源和去向,同时应注意审查是否涉及“自洗钱”线索。
之后,各方与会代表就当前洗钱犯罪案件办理和认定中存在的一些问题、困难和解决的方法、途径作了充分的研讨交流。
此次研讨交流切实强化了各单位的协作配合,为有力打击金融犯罪提供助力。下一步,湘东区人民检察院将继续深入推进反洗钱工作, 充分发挥检察职能,与相关部门保持常态化协作配合,织牢织密反洗钱工作网,依法打击惩治洗钱等各类危害金融管理秩序的案件,全力维护金融安全稳定。